مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب

• العاملون في المصارف والبنوك الخاصة أو الحكومية.
• العاملون في شركات الصرافة وشركات التأمين.
• العاملون في شركات الأموال والمؤسسات الحكومية والشبه حكومية بوجه عام.
• المهتمون من الأجهزة الرقابية في المؤسسات.

بانتهاء هذا البرنامج التدريبي المكثف يكون المشارك قادرا على:

• الاطلاع على مفاهيم وعناصر عمليات غسل الأموال
• الأساليب والأنماط المستخدمة في عملية غسل الأموال
• فهم مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وكيفية التعامل معها
• التعرف على الجهود المحلية والدولية لمكافحة عملية غسل الأموال
• الإلمام بالمتطلبات والتوجيهات الدولية لمكافحة عمليات غسل الأموال
• التعريف بالجهود المبذولة في مجال مكافحة غسل الأموال.
• تأهيل المشاركين وإكسابهم الخبرة التي تعينهم على تحديد العمليات ذات العلاقة بغسل الأموال
• الوقوف على أحدث الأساليب في هذا المجال وكيفية مواجهتها مصرفياً وتشريعياً للحد من خطورتها وانتشارها .

• مفهوم جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • مفهوم جريمة غسل الأموال .
  • مفهوم جريمة تمويل الإرهاب .
  • الفرق بين جريمتى غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
• مصطلحات أساسية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
• أنواع الجرائم التى تشكل أساسا لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
• مراحل عمليات غسل الأموال .
• الأثار الإقتصادية والإجتماعية والأمنية لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
• طرق غسل الأموال
  • عن طريق البنوك ومؤسسات الإيداع .
  • عن طريق المؤسسات المالية غير المصرفية .
  • عن طريق الأعمال والمهن غير المالية .
• تقييم مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • المنهج القائم على المخاطر فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
    • مخاطر العملاء .
    • مخاطر المناطق الجغرافية .
    • مخاطر المنتجات والخدمات .
    • مخاطر قنوات توصيل الخدمة .
  • المخاطر المرتبطة بإستخدام التكنولوجيا .
  • المخاطر المرتبطة بالهياكل المصممة لإخفاء الملكية النفعية .
• الأحكام الموضوعية لجريمة غسل الاموال .
• أركان جريمة غسل الأموال
  • الركن المادى .
  • الركن المعنوى .
• الجهود الدولية والاقليمية لمكافحة جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب
  • الجهود الدولية .
  • الجهود الاقليمية .
• أهم المنظمات والجهات الدولية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • مجموعة العمل المالى (FATF ) .
  • لجنة بازل للرقابة المصرفية .
  • توجيهات الإتحاد الأوربى فى شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

• الأمم المتحدة .
• مجموعة ايجمونت .

• الجرائم الملحقة بجريمة غسل الاموال .
• التدابير الوقائية من عمليات غسل الاموال .
• البيئة المناسبة لعمليات غسل الاموال .
• أهمية دور المؤسسات المالية فى مكافحة جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب .
• مؤشرات عمليات غسل الأموال فى كافة الانشطة المالية المصرفية وغير المصرفية
  • مؤشرات عامة .
  • مؤشرات تتعلق بكل نشاط من أنشطة المؤسسات المالية المختلفة .
• دور الشخص المرخص له كمسئول مكافحة غسل اموال وتمويل ارهاب .
• المبادئ الاساسية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
  • مبدأ المسئولية .
  • مبدأ النهج القائم على المخاطر .
  • مبدأ التدريب المستمر .
• الاجراءات الالزامية الواجبة التطبيق فى مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
  • سياسة وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
  • مبدأ أعرف عميلك والتعرف على هوية العملاء KYC.
  • مبدأ أعرف موظفك KYE .
  • سجلات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
  • أهمية التدريب فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
  • كيفية الإبلاغ عن حالات الإشتباه والنماذج المستخدمة .
• التعاون الدولى فى مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
  • الشبكة العالمية لمعلومات مكافحة غسيل الأموال .
  • معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة.
  • توصيات مجموعة العمل المالى .
• نظرة على بعض التشريعات والقوانين الدولية والعربية الخاصة بمكافحة غسل الأموال.
• دور وحدة التحريات المالية ووحدات غسل الأموال في المؤسسات والبنوك.
• إجراءات التحقيق عند الإشتباه فى وجود جريمة غسل أموال بالمؤسسة المالية
  • التوقيت السليم لعملية التحقيق .
  • نوع التحقيق .
  • إختيار مستشار التحقيق .
  • المستندات والملفات المتعلقة بعملية التحقيق .

• أوامر الإستدعاء والتفتيش .
• تقرير التحقيق .

• حالات عملية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .